公告编号：2015-007 证券代码：430177 证券简称：点点客 主办券商：齐鲁证券 上海点客信息技术股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2015年2月15日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨进行重大资产重组的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨进行重大资产重组条件的议案》、《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金是否构成关联交易的议案》、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签订<股票认购合同>的议案》、《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》、《关于<上海点客信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。现就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨进行重大资产重组的股票认购事宜制定认购办法如下： 一、交易对方认购办法 (一)交易对方的认定资产重组交易对方指公司拟购买的资产标的杭州微巴信息技术有限公司(以下简称“微巴信息”)的全体股东，即徐张生、方堃、章亚莲和杭州创东方富邦创业投资企业(有限合伙)。 (二)认购程序 1、交易对方于2015年3月2日至2015年4月7日(起始日及终止日均含当日) 之间进行股份认购：徐张生将其持有微巴信息60.83%股权权属、方堃将其持有微 巴信息27.45%股权权属、章亚莲将其持有微巴信息4.11%股权权属、杭州创东方 公告编号：2015-007 富邦创业投资企业(有限合伙)将其持有微巴信息7.61%股权权属分别转移至公司。 2、2015年4月7日(含当日)前，资产重组交易对方将工商行政机关核准股 权转让证明文件复印件传真至公司(公司传真：021-60390800)，并与公司进行电话确认(公司电话：021-60390818)。 3、公司收到资产重组交易对方提交的权属转移证明文件两个工作日内，确 认股权转让、认购成功。 二、特定对象认购办法 (一)特定对象的认定特定对象指除徐张生、方堃、章亚莲和杭州创东方富邦创业投资企业(有限合伙)之外认购公司本次发行股票的投资者，即黄梦、刘毅、周维、栾铁军、上海艾云慧信创业投资有限公司、浙江红土创业投资有限公司、浙江红土创业投资有限公司、夏颖、王二学、何永刚、戴海军、卢豹、于统领、董晓飞、张勇玮、齐鲁证券、中信证券、董江勇、李连子、上海钰客投资管理合伙企业(有限合伙)、红土创新基金管理有限公司、临沂恒汇资产管理有限责任公司、河南宝光电气设备有限公司、上海萧商创业投资合伙企业(有限合伙)、上海潼骁投资发展中心(有限合伙)、前海开源资产管理(深圳)有限公司、华夏资本管理有限公司、安信乾盛财富管理(深圳)有限公司、周阳、卢源、江苏喜乐天下文化科技发展有限公司、嘉兴凯惠地毯有限公司、北京礼智信通科技发展有限公司、张海迅、扬州点客信息咨询有限公司、丁仲良、陈宏、河北天海雅图科技开发有限公司、厦门波罗密网络科技有限公司、詹晓康、程光、上海森旭资产管理有限公司、上海星光影城管理有限公司及拟认购公司本次非公开发行股票的其他在册股东。 (二)认购程序 1、特定对象于2015年3月2日至2015年4月7日(起始日及终止日均含当日) 之间进行股份认购，缴纳认购资金。 2、2015年4月7日(含当日)前，特定对象将汇款底单复印件传真至公司(公司传真：021-60390800)，并与公司进行电话确认(公司电话：021-60390818)。3、公司确认特定对象认购资金到账无误后两个工作日内，确认股份认购成 公告编号：2015-007功。 (三)公司指定收款账户 特定对象的认购款请汇至公司指定定银行账户，具体如下： 账户名称：上海点客信息技术股份有限公司 开户银行：中国民生银行上海虹桥支行 银行账号：6934 43571 注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人股东汇款人账号、户名应为公司账户，汇款用途填写“投资款”。 三、联系方式 联系人：周维 联系地址：上海市中山西路1065号SOHO中山广场2208室 联系电话：021-60390818 传真：021-60390800 邮政编码：200051 四、投资风险揭示 本次资产重组后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引致的股票投资风险，由投资者自行负责。 五、公司将在完成本次资产重组相关手续后对结果予以公告。 特此公告。 上海点客信息技术股份有限公司董事会 2015年 2月 16日
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